ALICANTE

Det nasjonale politiet har arrestert en skatterådgiver i Alicante-provinsen for skatteunndragelser på 11,5 million euro knyttet til et norsk shippingselskap.

Ifølge politiet har etterforskningen vært komplisert. Det norske selskapet eid av to norske statsborgere, en kvinne og en mann, har tidligere vært mistenkt for korrupsjon i Norge.

Utfordringen har i følge politiet vært å finne hvem som er delaktige. Det viser seg at skatteunndragelsene har blitt gjort via oppkjøp av eiendommer i Alicante-provinsen fra 2003 til slutten av 2019 via et business-nettverk lokalisert i Spania, Norge og Panama. Alt skal ha vært administrert av den nå arresterte skatterådgiveren fra provinsen.

Politiet har avdekket en rekke konti i spanske banker hvor det ble overført penger fra utenlandske banker blant annet i Panama og Guernsey.

Fire eiendommer skal være kjøpt ulike steder på Costa Blanca mellom 2003 og 2019, ifølge Europa Press.

Pengene har i tillegg blitt overført veldig raskt, under 24- timer fra de kom inn, fra forskjellige banker i Spania i nordmennenes navn.

Mistenkte, som er en spansk 55 år gammel mann, uten noen tidligere kriminelt rulleblad, har innrømmet forholdene og er løslatt i påvente av rettssaken mot ham.