Advokater tatt for hvitvasking

Tjente store penger på salg av herskapshus.

Spaniaavisen

Publisert 28. mai 2009 06:47

Guardia Civils sentrale etterforskningsenhet og antikorrupsjonsmyndighetene i Málaga har arrestert fem advokater i Málaga-provinsen i forbindelse med en ny hvitvaskingssak. Etterforskningen har vært gjennomført både på Gibraltar og i London i samarbeid med britisk politi.

Nettverket har angivelig vært kontrollert av en advokat i London som også hadde kontor i Marbella. Han skal ha svindlet en skatterepresentant for store pengesummer. Alle de fem arresterte har vært partnere i kontoret i Marbella, hvor også tre av de ansatte er under etterforskning. Diario Sur melder at kontoret nylig har skiftet navn og eier.

Selskaper registrert på Gibraltar og Jomfruøyene tok seg av penger fra salg og kjøp av eiendommer på Costa del Sol. Blant eiendommene fantes herskapshus til en verdi av flere millioner euro, de fleste av dem i Marbella eller Benahavis.

De fem arresterte er ventet å forklare seg for retten i Marbella senere i dag.